Постанова Правління НБУ № 45 від 22.01.2015 Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.01.2015 № 45

Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

На виконання статей 3, 6, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", відповідно до статей 7, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзаці восьмому пункту 2.3 розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за № 381/7702 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 січня 2011 року № 22), слово "двох" замінити словом "трьох".

2. Департаменту фінансового моніторингу (Бережний О.М.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

О.В. Писарук

Інші НПА
Закон України ВРУ №91-VIII від 13.01.2015 Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Розпорядження Президент №81 від 27.01.2015 Про уповноваження А. Пивоварського на підписання Протоколу про внесення доповнень до Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа - Кавказ - Азія Указ Президент №37 від 27.01.2015 Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України Указ Президент №36 від 27.01.2015 Про делегацію України для участі в переговорах у рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи та Консультативної комісії з відкритого неба Указ Президент №30 від 25.01.2015 Про оголошення в Україні дня жалоби Розпорядження КМУ №52 від 21.01.2015 Про віднесення нерухомого майна санаторію “Лермонтовський” у м. Одесі до сфери управління Міністерства юстиції Наказ МФУ №1224 від 23.12.2014 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 26 березня 2007 року № 402 Наказ Мін'юст №76/5 від 19.01.2015 Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам Наказ Мін'юст №28/5 від 14.01.2015 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року № 3360/5 Наказ Мін'юст №22/5 від 13.01.2015 Про внесення змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень